公司章程 第一章 總則 第一條 為了加強管理,明確職責、依法經營，提高經濟效益，根據《中華人民共和國公司法》和國家的有關規定，結合本公司的特點，制定本章程。 第二條 公司系滕州市房地產管理局代表政府投資的國有獨資公司，國家以出資為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。 第三條 公司的宗旨：通過加強內部經營管理，建立起現代企業管理制度，增收節支，開源節流，努力開拓內外部市場，使國有資產增值保值，為經濟的發展做出貢獻。 第二章 公司的名稱、住所和經營范圍 第四條 公司名稱：滕州市中遠建設工程公司 公司住所：滕州市善國北路16號 第五條 公司的經營范圍為：房屋建筑工程施工、公路工程施工，砼予制構件生產、機電設備安裝、建筑材料生產。 第三章 注冊資本、股東 第六條 公司注冊資本總額為人民幣5000萬元。公司注冊后，注冊資本非經法定程序不得增加或減少。 第七條 公司的股東為國家，其代表為滕州市房地產管理局。 第八條 股東的出資方式和出資額：滕州市房地產管理局從國有資產中劃撥資產5000萬元，用于建設本公司。 第九條 滕州市房地產管理局代表國家的出資在章程制訂后五個月內全部繳足。 第四章 組織機構 第十條 公司設立董事會，董事會由滕州市房地產管理局派產生。 董事會由5人組成，董事中有1名職工代表，并設正、副董事長各1人，董事長為公司的法定代表人。正副董事長由滕州市房地產管理局指定，職工代表由公司民主選舉產生。 董事長行使下列職權： 1、主持董事會的工作； 2、檢查董事會會議的實施情況，并向董事會報告； 3、在緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這種裁決和處置必須符合公司的利益并在事后向董事會和滕州市房地產管理局報告； 4、董事會決議授予的其它職權。 第十一條 董事會行使下列職權： （1）執行滕州市房地產管理局有關經營的決議； （2）決定公司的經營計劃和投資方案； （3）制定公司的年度財務預算方案、決算方案； （4）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （5）制定公司增加或者減少注冊資本的方案； （6）擬定公司合并、分立、變更多公司形式、解散的方案； （7）決定公司內部管理機構的設置； （8）聘任或解聘公司經營；根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項； （9）制定公司的基本管理制度； （10）滕州市房地產管理局授予的其他職權。 第十二條 董事任期每屆為3年，任期屆滿，可以連續委派。 第十三條 董事會會議由董事長召集；董事長因特殊原因不能履行時，由副董事長召集和主持。1/3以上董事可以提議召開董事會會議。 第十四條 召開董事會會議，應當于10日前以書面形式通知全體董事。董事會形成決議時，必須由過半數以上的董事會成員通過。 董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 第十五條 經理的聘任程序為：由董事長提名，經董事會董事過半數以上通過。 第十六條 公司可以設副經理，副經理由經理提名，董事會通過。經理對董事會負責，行使下列職權： （1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事會作出的決議； （2）組織實施公司經營計劃和投資方案； （3）擬定公司內部管理機構設置方案； （4）擬定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具體規章； （6）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人； （7）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的再現管理人員； （8）公司章程和董事會授予的其他職權； 經理可以列席董事會會議。 第十七條 公司的監督機構為滕州市房地產管理局職工代表大會。 第十八條 董事、經理應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利，不得收受賄賂或者共他非法收入，不得侵占公司的財產。 第十九條 董事、經理不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人、不得將公司資產以其個人名議或者以其他個人名議開立帳戶存儲、不得用公司資產為公司的股東或者其他個人債務提提供擔保。 第二十條 董事、經理不得自營或者為他人經營與公司業務范圍相同的經營活動。若有上述活動，其所得收入歸公司所有。 第二十一條 董事、經理不得公開（或泄露）公司秘密。 第二十二條 董事、經理執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當負全部責任。造成經濟損失的，賠償公司的經濟損失；觸犯國家刑律的，交司法機關依法追究其刑事責任。 第五章 財務會計、利潤分配 第二十三條 公司設立專門的財務機構，按國家的有關規定建立本公司的財務會計制度。 第二十四條 公司財務部門應在每一個會計年度頭二個月編制上一個會計年度的財務報告和當年財務預算方案，提交董事會通過。 第二十五條 公司固定資產的折舊年限根據國家的有關規定執行。 第二十六條 公司從稅后利潤中提取10%作為法定公積金。經董事會作出決議后，公司可以另外提取任意公積金。 公司的各項公積金的用途按國家的有關規定執行。 公司納稅和提取各項基金后的利潤，全額上交滕州市房地產管理局。 公司彌補虧損和提取法定公積金前，不得分配利潤。上一個會計年度未分配的利潤，可并入本會計年度利潤分配。 第六章 職工、黨群組織 第二十七條 公司職工的招聘、辭退、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜、按《中華人民共和國勞動法》和國家的有關規定辦理。 公司所需的職工，經勞動部門同意后，由公司公開招收，招收一律通過考試，擇優錄用。 公司有權對違反公司規章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節嚴重的，可予以開除。對開除處分的職工，報當地勞動部門備案。 職工的工資待遇參照國家的有關規定，根據公司具體情況由董事會確定，并在勞動合同中具體規定。公司隨著生產的發展，職工業務能力和技術水平的提高，適當提高職工的工資。 職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，公司將根據有關法規分別在各項制度中加以規定。確保職工在正常條件下從事生產和工作。 第二十八條 公司按照《中華人民共和國工會法》的規定建立并會組織，開展工會活動。 公司工會是職工利益的代表，它的任務是：維護職工的民主權利和物質利益；協助公司合理安排和使用法定公積金；組織職工學習政治、業務知識，開展文體活動；教育職工遵紀守法，努力完成公司的各項任務。 第二十九條 公司工會代表職工與公司簽定勞動合同，并監督合同的執行。 第三十條 工會負責人列席討論公司發展規劃和生產經營活動的會議，反映職的意見和要求。 第三十一條 公司工會參與調解職工與公司之間的爭議。 第三十二條 公司每月按職工實際工資總額的2%撥交工會經費，工會按照中華全國總工會制定的《工會經費管理辦法》使用工會經費。 第三十三條 公司根據黨章和團章的規定，在公司內建立黨團組織。 第七章 終止、清算 第三十四條 公司有下列情形之一的，可以解散： （一）滕州市房地產管理局決議解散； （二）因公司合并或者分立需要解散的； （三）公司違反法律、行政法規依法責令關閉時，應當解散。 第三十五條 宣告破產或解散時，董事會應提交清算程序、原則及清算委員會人選，并依法組織對公司的清算。 在清算期間，清算委員會的職權是： （1）處理公司財產，編制資產負債表和財產清單； |
